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Posts Tagged ‘UIF’

INAI ordena a UIF revelar denuncias penales presentadas contra expresidentes

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelar cuántas denuncias contra los ex presidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, entre 2005 y agosto de 2021.

La UIF congela las cuentas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) congeló las cuentas de Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra en el Reino Unido en espera de que se defina su extradición a México acusada de fraude por 112 millones de pesos en agravio del patrimonio estatal.

UIF denuncia 214 viajes lujosos de Lozoya al exterior en una década

Como parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó que los lujos y excesos de Emilio Lozoya Austin en el gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto involucró también docenas de viajes al extranjero,

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