José Luis Vargas estaría siendo investigado en EE.UU., Canadá y España

José Luis Vargas estaría siendo investigado en EE.UU., Canadá y España

La UIF estaría a la espera de la información internacional para ampliar las investigaciones en contra del Magistrado y bloquear sus cuentas El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las unidades de delitos financieros de Canadá y España estarían investigando “movimientos inusuales” del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) […]

La UIF presenta una séptima denuncia contra Emilio Lozoya

La UIF presenta una séptima denuncia contra Emilio Lozoya

La séptima acusación lo apunta como el responsable del desvío de mil 400 millones de pesos de la empresa productiva del Estado hacia Odebrecht La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que presentó una nueva demanda contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por corrupción […]

Llama Santiago Nieto a la ciudadanía a participar en Consulta Popular

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario reconoció que muchos de los delitos que “hubieran cometido los expresidentes se encuentran prescritos“. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, hizo un llamado a los mexicanos a participar en la consulta popular que se realizará el próximo primero de agosto para enjuiciar a cinco expresidentes. […]

Reportan que la UIF también denunció a la esposa del magistrado José Luis Vargas

Reportan que la UIF también denunció a la esposa del magistrado José Luis Vargas

Existen evidencias de que Mónica Bauer Mengelberg estuvo implicada en el delito de lavado de dinero, evasión fiscal y un esquema de empresas fachada Mónica Bauer Mengelberg, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de PepsiCo en Latinoamérica y esposa del magistrado presidente José Luis Vargas, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Unidad de […]

UIF presenta nueva denuncia contra el magistrado presidente José Luis Vargas

UIF presenta nueva denuncia contra el magistrado presidente José Luis Vargas

La UIF presentó ante la FGR una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una nueva denuncia contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis […]

UIF presenta una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, por desvío de recursos

UIF presenta una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, por desvío de recursos

La denuncia contra Lozoya es por su presunta responsabilidad en el desvío y lavado de más de tres mil millones de pesos provenientes del erario La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) una sexta denuncia en […]

La UIF ordena bloquear las cuentas de la esposa de Andrés Roemer

La UIF ordena bloquear las cuentas de la esposa de Andrés Roemer

La UIF ordenó a la CNBV sumar al bloqueo de las cuentas de Andrés Roemer las cuentas de Carmen María Hernández Cortés La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) bloqueó las cuentas de Carmen María Hernández Cortés -conocida como Pamela Cortés-, esposa del escritor Andrés Roemer. De acuerdo con información de […]

UIF anuncia que denunciará a primo de García Cabeza de Vaca

UIF anuncia que denunciará a primo de García Cabeza de Vaca

El martes 6 de julio, la UIF presentará la denuncia en contra de varios servidores públicos por presuntos desvíos en la UAT La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada para el Combate de la Corrupción (FECC) en contra de Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de […]

UIF ha detectado 12 candidaturas con financiamiento presuntamente ilícito

Santiago Nieto detalló que el INE solicitó a la UIF la revisión de más de 12 mil 600 personas incluyendo candidatos y líderes políticos. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se han detectado 12 casos de candidaturas en las que se detectaron movimientos inusuales que podrían representar casos de […]

UIF niega estar investigue a Ciro Murayama y Lila Downs

UIF niega estar investigue a Ciro Murayama y Lila Downs

Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que “es falso que se haya instruido una investigación contra Ciro Murayama o Lila Downs” El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dejó en claro que no se investiga a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), y a la cantante […]

UIF niega descongelar cuentas de Diana Sánchez Barrios

UIF niega descongelar cuentas de Diana Sánchez Barrios

El pasado 6 de abril, un juez federal suspendió de manera provisional el amparo de Sánchez Barrios contra el bloqueo que realizó la UIF Un juez de distrito declaró improcedente el amparo presentado por Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, para que la Unidad de Inteligencia […]

Ordenan desbloquear cuentas de esposa y de hermano de García Cabeza de Vaca

Ordenan desbloquear cuentas de esposa y de hermano de García Cabeza de Vaca

La UIF aún puede interponer un recurso de queja, para que un Tribunal Colegiado en la entidad determine si está fundada o no la resolución Jueces federales otorgaron suspensiones provisionales a Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como a José Manuel, hermano del mandatario, que ordenan a la […]

UIF presenta una cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca

UIF presenta una cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca

La UIF solicitó a la FGR que investigue si el despacho Gerger Hennessy & McFarlane de Houston fue pagado con recursos públicos El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también será […]

UIF vincula a García Cabeza de Vaca con caso Odebrecht

UIF vincula a García Cabeza de Vaca con caso Odebrecht

Este martes, un juez federal concedió una suspensión provisional al gobernador contra cualquier orden de aprehensión La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionó el Caso Odebrecht con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre la instalación de empresas de energía eólica en el estado. Santiago Nieto, titular de la dependencia, detalló […]