UIF prepara nueva denuncia contra Emilio Lozoya por desvío de recursos
El titular de la UIF externó que Emilio Lozoya desvío tres mil millones de pesos a Odebrecht y otros mil 400 millones hacia otra empresa La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alista una nueva denuncia contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el desvío de 3 mil millones de pesos a Odebrecht […]
Niegan liberar cuentas de Altos Hornos de México y Minera del Norte
El 25 de mayo, AMHSA y Minera del Norte presentaron un recurso de revisión en contra de la decisión del juez El titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila negó el desbloqueo de las cuentas de Altos Hornos de México (AHMSA) y de su filial Minera del Norte, esta última propiedad […]
UIF ofrece apoyo a Lydia Cacho para bloquear cuentas de Kamel Nacif
Ayer, Lydia Cacho dio a conocer la detención de Kamel Nacif, acusado de tortura, trata de personas y lavado de dinero Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que el organismo seguirán apoyando a Lydia Cacho en la indagatoria contra Kamel Nacif, y que se mantendrá la solicitud de la Suprema […]
UIF niega liberar cuentas a Gutiérrez de la Torre y de su hermana
“El bloqueo de cuentas realizado se considera de interés público por lo que no procede su suspensión”, expresó la UIF en un breve comunicado La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechazó este martes desbloquear las cuentas bancarias vinculadas a Cuauhtémoc García de la Torre, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, […]
“Me los voy a chingar”, asegura Salgado Macedonio al INE y al TEPJF #VIDEO
El político afirmó que pedirá una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de los miembros de ambos órganos En una nueva amenaza, Félix Salgado Macedonio advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que irá contra ellos en su calidad de […]
La UIF amplía la denuncia ante la FGR contra García Cabeza de Vaca
La UIF denuncia una compra de departamentos, presuntamente hecha por el gobernador con recursos de posible procedencia ilícita La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de […]
Rechaza UIF levantar bloqueo a cuentas bancarias de Alonso Ancira
Se acordó poner el libertad al empresario acusado de lavado de dinero Pese a la firma de un acuerdo reparatorio por el caso Agro Nitrogenados, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechazó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA). La UIF informó que […]
La UIF habría denunciado a Gil Zuarth por maniobras millonarias
Se presume que la UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el pasado 17 de febrero La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) habría hallado depósitos de más de 40 millones de pesos en favor de exsenador del Partido Acción […]
Pese a amparo, continuarán congeladas las cuentas de Diana Sánchez Barrios: UIF
Sánchez Barrios fue vinculada a proceso el pasado 23 de marzo por su supuesta participación en los delitos de robo agravado La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que permanecerán congeladas las cuentas bancarias de la lideresa de vendedores ambulantes de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios,a pesar de […]
TEPJF pide a UIF investigar uso de recursos privados de Mario Delgado en campaña
No obstante, los magistrados no acreditaron que fuera utilizado dinero público en esta campaña, como lo había denunciado Porfirio Muñoz Ledo La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el uso de recursos privados para pagar publicidad en el […]
Se acusó a Cabeza de Vaca por compra de departamentos con recursos ilícitos: UIF
La acusación contra García Cabeza de Vaca indica la adquisición de más de una decena de propiedades, vehículos y transacciones millonarias El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, señaló que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue acusado por la adquisición de departamentos con recursos de procedencia […]
UIF bloquea cuentas de dirigente del PRI de la CDMX, Israel Betanzos
Se presentó una denuncia penal por su presunta relación en la red de trata de personas que habría liderado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó bloquear las cuentas bancarias de Israel Betanzos Cortés, líder del PRI en la Ciudad de México, y de Tonatiuh González Case, coordinador del partido […]
Liberan cuentas de La Luz del Mundo, pero UIF impugna
La UIF presentó ante la FGR denuncias por lavado de dinero y delitos fiscales en contra la organización y su líder La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la liberación de las cuentas de la iglesia La Luz del Mundo, congeladas desde 2019, por lo que la organización religiosa no podrá acceder a ellas aún. […]
UIF congela cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
De acuerdo con la abogada Italy Ciani, quien trabaja desde hace tiempo en el caso, Gutiérrez de la Torre se le habría fugado a la FGJ-CdMx La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fuera líder del PRI-DF. Lo anterior fue […]
UIF bloqueó cuentas vinculadas con trata de personas en la CDMX
Nieto Castillo no adelantó más detalles, pero aseguró que este nuevo bloqueo se suma a otros tres que ya se tenían en otros estados La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó que presentó una denuncia y bloqueó cuentas bancarias por un caso relacionado con la trata […]
