Declaran culpable de lavado de dinero al director del diario nicaragüense La Prensa
El fallo se produjo la misma semana en que declararon a los primos de Holmann culpables de lavado de dinero ...
Etiqueta: lavado de dinero
Alonso Ancira pide que le retiren delito de lavado de dinero
El empresario pidió a la UIF el desbloqueo de sus cuentas bancarias para disponer de recursos y garantizar el acuerdo ...
UIF denuncia ante FGR a 25 involucrados en presunta red de lavado de Alex Saab
Desde inicios de 2019, la UIF, la DEA y el Departamento del Tesoro investigan la red de despensas del gobierno ...
Alex Saab se declarará inocente por cargos de lavado de dinero
El enviado especial de Venezuela, Alex Saab, un aliado cercano del presidente Nicolás Maduro, se declarará inocente de lavado de ...
UIF acusa a García Luna de armar empresa de lavado de dinero y robar 250 mdd
México exige a Estados Unidos la devolución, restitución o transferencia de bienes y ganancias generadas por García Luna y cómplices ...
Cuauhtémoc Blanco fue denunciado por supuesta red de lavado de dinero
Desde 2020 la UIF detectó una red de lavado de dinero y cuentas millonarias relacionados con el gobernador. El gobernador del estado ...
Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo por lavado de dinero
Este viernes se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez ...
FGR cita juez a Carlos Treviño a audiencia por lavado de dinero
La Fiscalía General le imputa tres delitos a exdirector de Pemex; es señalado por Emilio Lozoya Austin Carlos Treviño, ex ...
Lupita Jones denuncia a Jaime Bonilla por lavado de dinero
Jones criticó al gobernador Jaime Bonilla por adquirir una deuda de tres mil millones de pesos durante el proceso electoral ...
Rechaza UIF levantar bloqueo a cuentas bancarias de Alonso Ancira
Se acordó poner el libertad al empresario acusado de lavado de dinero Pese a la firma de un acuerdo reparatorio ...
Emiten guía para detectar lavado de dinero en campañas políticas
Detectar, prevenir y reportar alguna operación que pudiera favorecer la comisión de delitos de lavado es el objetivo La Unidad ...
FGCDMX investiga a administradores anteriores por lavado de dinero
Sheinbaum reveló que Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios estaba involucrado con la investigación La Fiscalía General ...
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada
En el oficio se anuncia que Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de Delegaciones en Sedesol, deberá declarar sobre el ...
Analizan desaparecer billetes de 500 pesos para combatir el lavado de dinero
De acuerdo con el Banco de México, el billete de 500 pesos es el que mayor circulación tiene a nivel ...
Revela la UIF que las cuentas de “El Marro” fueron congeladas antes de su detención
Las autoridades revelaron que la esposa de "El Marro", su novia y su mamá eran las operadoras financieras del cártel, ...
