Titular de la UIF pide que el Estado participe en la compra de Banamex
El banco pone a la venta todo su negocio minorista en México, incluida la marca Banamex, la Afore, así como ...
Etiqueta: UIF
INAI ordena a UIF revelar denuncias penales presentadas contra expresidentes
Se alegó que al tratarse de figuras publicas que han tenido el mando del país, estos datos deben ser de ...
La UIF congela las cuentas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte
La imputación se basa en el pago de 112 millones de pesos a seis empresas “fantasma” por servicios que nunca ...
Nayarit anuncia que Santiago Nieto será su Secretario de Gobierno
Santiago Nieto fue hasta no hace mucho titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En conferencia por sus cien ...
UIF denuncia 214 viajes lujosos de Lozoya al exterior en una década
El órgano interno de Hacienda asegura que con el salario de director de Pemex era imposible pagar tantos vuelos a ...
Santiago Nieto reaparece en AMLOFest, estaba en invitados especiales
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, renunció a su cargó luego de su boda en ...
Salgado Macedonio celebra la renuncia de Santiago Nieto a la UIF
El senador Félix Salgado Macedonio celebró la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda con un tuit El senador Félix ...
Tras polémica boda en Guatemala, Santiago Nieto sale de la UIF
Santiago Nieto será relevado por Pablo Gómez Álvarez quien será el nuevo titular de la UIF por órdenes del presidente ...
UIF denuncia ante FGR a 25 involucrados en presunta red de lavado de Alex Saab
Desde inicios de 2019, la UIF, la DEA y el Departamento del Tesoro investigan la red de despensas del gobierno ...
Aplazan a noviembre audiencia contra García Luna por demanda de UIF
La nueva fecha de la demanda civil quedará muy cercana a la audiencia del acusado, programada por el caso criminal ...
UIF ya investiga a mexicanos implicados en Pandora Papers, confirma Santiago Nieto
Nieto Castillo insistió en que es necesario avanzar en identificar a los beneficiarios finales de todos los movimientos financieros y ...
Morena en el Senado pide a UIF investigar fondos de UNAM y universidades públicas
El senador Armando Guadiana Tijerina respaldó las acciones de la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos ...
UIF acusa a García Luna de armar empresa de lavado de dinero y robar 250 mdd
México exige a Estados Unidos la devolución, restitución o transferencia de bienes y ganancias generadas por García Luna y cómplices ...
Gloria Trevi se pone a disposición de las autoridades
La cantante negó las acusaciones que pesan sobre ella y su esposo, a la vez que mencionó que se encuentra ...
UIF bloquea cuentas vinculadas a grupos criminales de Jalisco y Edomex
Las cantidades bloqueadas aún no se conocen, debido a que los bancos tienen 15 días para informar sobre los saldos ...
