UIF bloquea cuentas vinculadas a grupos criminales de Jalisco y Edomex
Las cantidades bloqueadas aún no se conocen, debido a que los bancos tienen 15 días para informar sobre los saldos ...
Etiqueta: UIF
Gloria Trevi responde a la denuncia de la UIF por evasión de impuestos
La UIF denunció ante la FGR a la cantante Gloria Trevi y a su esposo por presunta evasión fiscal por ...
Ampo ordena liberar cuentas bancarias de Diana Sánchez Barrios
En marzo de este año fue vinculada a proceso, luego de ser detenida en un restaurante en Paseo de la ...
UIF entrega datos de Pío López Obrador al INE y a la Fepade
Será el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales quienes decidan si existe una irregularidad o no en el ...
Cuentas de Ricardo Anaya no se han congelado: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se encuentran en etapa de investigación sobre el caso de ...
Se integra información sobre Calderón y Peña en presunta red de sobornos: UIF
Santiago Nieto aseguró que la UIF no ha congelado las cuentas bancarias del excandidato presidencial y exdirigente del PAN, Ricardo ...
José Luis Vargas estaría siendo investigado en EE.UU., Canadá y España
La UIF estaría a la espera de la información internacional para ampliar las investigaciones en contra del Magistrado y bloquear ...
La UIF presenta una séptima denuncia contra Emilio Lozoya
La séptima acusación lo apunta como el responsable del desvío de mil 400 millones de pesos de la empresa productiva ...
Llama Santiago Nieto a la ciudadanía a participar en Consulta Popular
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario reconoció que muchos de los delitos que “hubieran cometido los expresidentes se ...
Reportan que la UIF también denunció a la esposa del magistrado José Luis Vargas
Existen evidencias de que Mónica Bauer Mengelberg estuvo implicada en el delito de lavado de dinero, evasión fiscal y un ...
UIF presenta nueva denuncia contra el magistrado presidente José Luis Vargas
La UIF presentó ante la FGR una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular ...
UIF presenta una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, por desvío de recursos
La denuncia contra Lozoya es por su presunta responsabilidad en el desvío y lavado de más de tres mil millones ...
García Cabeza de Vaca denuncia “persecución política” por nuevas acusaciones de la UIF
“Me seguiré defendiendo de mentiras”, respondió sobre la denuncia de la UIF en contra de su primo por presunto desvío ...
La UIF ordena bloquear las cuentas de la esposa de Andrés Roemer
La UIF ordenó a la CNBV sumar al bloqueo de las cuentas de Andrés Roemer las cuentas de Carmen María ...
UIF anuncia que denunciará a primo de García Cabeza de Vaca
El martes 6 de julio, la UIF presentará la denuncia en contra de varios servidores públicos por presuntos desvíos en ...
