UIF niega descongelar cuentas de Diana Sánchez Barrios
El pasado 6 de abril, un juez federal suspendió de manera provisional el amparo de Sánchez Barrios contra el bloqueo ...
Etiqueta: UIF
Ordenan desbloquear cuentas de esposa y de hermano de García Cabeza de Vaca
La UIF aún puede interponer un recurso de queja, para que un Tribunal Colegiado en la entidad determine si está ...
UIF presenta una cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca
La UIF solicitó a la FGR que investigue si el despacho Gerger Hennessy & McFarlane de Houston fue pagado con ...
UIF vincula a García Cabeza de Vaca con caso Odebrecht
Este martes, un juez federal concedió una suspensión provisional al gobernador contra cualquier orden de aprehensión La Unidad de Inteligencia ...
UIF prepara nueva denuncia contra Emilio Lozoya por desvío de recursos
El titular de la UIF externó que Emilio Lozoya desvío tres mil millones de pesos a Odebrecht y otros mil ...
Niegan liberar cuentas de Altos Hornos de México y Minera del Norte
El 25 de mayo, AMHSA y Minera del Norte presentaron un recurso de revisión en contra de la decisión del ...
UIF ofrece apoyo a Lydia Cacho para bloquear cuentas de Kamel Nacif
Ayer, Lydia Cacho dio a conocer la detención de Kamel Nacif, acusado de tortura, trata de personas y lavado de ...
UIF niega liberar cuentas a Gutiérrez de la Torre y de su hermana
“El bloqueo de cuentas realizado se considera de interés público por lo que no procede su suspensión”, expresó la UIF ...
“Me los voy a chingar”, asegura Salgado Macedonio al INE y al TEPJF #VIDEO
El político afirmó que pedirá una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de los miembros ...
La UIF amplía la denuncia ante la FGR contra García Cabeza de Vaca
La UIF denuncia una compra de departamentos, presuntamente hecha por el gobernador con recursos de posible procedencia ilícita La Unidad ...
Rechaza UIF levantar bloqueo a cuentas bancarias de Alonso Ancira
Se acordó poner el libertad al empresario acusado de lavado de dinero Pese a la firma de un acuerdo reparatorio ...
La UIF habría denunciado a Gil Zuarth por maniobras millonarias
Se presume que la UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el pasado ...
Pese a amparo, continuarán congeladas las cuentas de Diana Sánchez Barrios: UIF
Sánchez Barrios fue vinculada a proceso el pasado 23 de marzo por su supuesta participación en los delitos de robo ...
TEPJF pide a UIF investigar uso de recursos privados de Mario Delgado en campaña
No obstante, los magistrados no acreditaron que fuera utilizado dinero público en esta campaña, como lo había denunciado Porfirio Muñoz ...
Se acusó a Cabeza de Vaca por compra de departamentos con recursos ilícitos: UIF
La acusación contra García Cabeza de Vaca indica la adquisición de más de una decena de propiedades, vehículos y transacciones ...
