Liberan cuentas de La Luz del Mundo, pero UIF impugna
La UIF presentó ante la FGR denuncias por lavado de dinero y delitos fiscales en contra la organización y su ...
Etiqueta: UIF
UIF congela cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
De acuerdo con la abogada Italy Ciani, quien trabaja desde hace tiempo en el caso, Gutiérrez de la Torre se ...
UIF bloqueó cuentas vinculadas con trata de personas en la CDMX
Nieto Castillo no adelantó más detalles, pero aseguró que este nuevo bloqueo se suma a otros tres que ya se ...
UIF confirma ocho denuncias contra el empresario Raúl Beyruti
Santiago Nieto, titular de la UIF, no precisó cuándo fueron presentadas dichas denuncias ni cuál es el paradero del empresario ...
EU compartió información sobre inmuebles de García Cabeza de Vaca: UIF
Francisco Cabeza de Vaca aseguró hoy que en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) carece de ...
UIF investiga 10 casos de financiamiento ilícito en actual proceso electoral
También están abiertas tres denuncias que presentó la UIF ante la FGR; una de ellas relacionada con la llamada “Operación ...
Las cuentas de ‘Billy’ Álvarez seguirán bloqueadas, confirma la UIF
En mayo de 2020, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas, entonces presidente de la Cooperativa Cruz ...
UIF denuncia ante FGR a la presunta “mafia rumana”
La UIF también confirmó que es verídico el reporte que divulgó el presunto líder de la banda criminal Florian Tudor ...
Cuentas ligadas a fraude en “venta” de vacunas y oxígeno con congeladas por la UIF
La UIF reiteró que las personas bloqueadas no venden oxígeno medicinal ni vacunas, sólo se dedican a engañar a las personas ...
UIF confirma que René Bejarano no está siendo investigado por “cuentas rumanas”
Las autoridades han revelado que el grupo delictivo utiliza a mexicanos y personas de nacionalidad rumana para operar en destinos ...
Con apoyo del FBI, UIF bloquea 79 cuentas de banda delictiva en Cancún
La organización integrada por mexicanos y rumanos opera mediante la alteración de cajeros automáticos en hoteles turísticos La Unidad de ...
Investiga UIF a Peña Nieto y a Calderón por Odebrecht
La UIF ya ha presentado cinco denuncias relacionadas a la administración de Lozoya Austin en Pemex La Unidad de Inteligencia ...
Investigan a Ricardo Anaya por caso Odebrecht
Se será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determinará si se le llama a comparecer o no ...
Alistan sexta denuncia contra Emilio ‘L’ por caso Odebrecht
También se encuentra en desarrollo una investigación sobre los recursos que Lozoya habría entregado a políticos del PAN El titular ...
Congelan cuentas de exgobernador de Chihuahua por “estafa maestra”
El caso del ex gobernador José Reyes Baeza versa sobre el presunto desvío de 129 millones de pesos del ISSSTE, ...
